Expert Conformité Régional

Missions :
Procédures, instructions et contrôle des risques de non-conformité
Décliner dans les filiales de son périmètre toutes les instructions et procédures Groupe relatives à la conformité
Veiller à la mise à disponibilité au personnel des filiales de son périmètre des instructions et procédures en matière de conformité
réglementaire, de déontologie et de réputation
Recenser les risques de non-conformité dans les filiales de son périmètre et s’assurer de la mise en œuvre des dispositifs de prévention
appropriés ; notamment au regard des grands principes de conformité du Groupe et des dispositions légales et réglementaires locales
Identifier les dysfonctionnements de conformité au sein des filiales de son périmètre et assurer le suivi des mesures correctives ad hoc.
Accompagner la région et ses filiales dans sa mise en conformité et le développement de son business
Apporter un support aux analystes et prendre en charge le traitement des dossiers complexes
Animer et diffuser les standards de conformité Groupe auprès de la région et ses entités
Accompagner et former la région et les entités de son périmètre dans la définition et la mise en œuvre des projets et processus de leur
périmètre
Veiller à la qualité des relations avec les autorités compétentes pour toutes les filiales de son périmètre
Veiller au suivi des conclusions et préconisations des rapports d’audit et d’inspection pour toutes les filiales de son périmètre
Contribuer à l'appropriation des méthodes et des outils mis à leur disposition et superviser la bonne application des procédures internes
Participer à la mise en œuvre d'outils de pilotage visant à évaluer les dispositifs de sécurité financière
Réaliser ou contribuer, sur son périmètre, à la surveillance consolidée des risques de sécurité financière
Réaliser ou contribuer à la définition et à la mise à jour de la cartographie des risques sur son périmètre
Participer à la production de rapports réglementaires internes ou externes
Evaluer les risques des nouveaux produits ou services sous l'angle de la sécurité financière
Être garant du bon fonctionnement du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme grâce à la surveillance mise en place dans son périmètre
Travailler (selon les cas) sur les outils de pilotage : analyse statistique, analyse des données, modélisation

Respecter les réglementations bancaires ayant un impact sur son périmètre d'intervention (ex : Bâle II et III ; CRBF 97-02 ; Volcker/ LBF/ EMIR...), savoir s'y référer et prendre en considération les changements réglementaires
Comprendre les enjeux de la BU/SU, les mettre en perspective au regard de son contexte et des intérêts du Groupe
Comprendre les caractéristiques des produits et/ou services (mécanisme de fabrication, règles de souscription, environnement réglementaire) afin de les mettre en lien avec les risques de sécurité financière
Maîtrise des concepts et processus KYC, MIF I et MIF II, FATCA/CRS, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), Embargos et sanctions
Capacité de délégation et d’animation des équipes
Capacité à travailler en mode projet
Compétences comportementales
Organisation et planification
Fiabilité et orientation qualité
Coopération et esprit d’équipe
Esprit critique
Rigueur et discrétion
Ouverture d’esprit
Sens de l’innovation, recherche de solutions
Culture Projet